Происшествия
6835
27.09.2024 13:16
20

36-летний липчанин незаконно обналичил почти 119 миллионов рублей

Мужчину обвиняют в незаконной банковской деятельности.

36-летнего липчанина ждёт суд по обвинению в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. По данным следствия, он успел заработать свыше 15 миллионов рублей, а обналичить — почти 119 миллионов. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как считает следствие, обвиняемый использовал довольно хитрую схему. Он заключал со знакомыми фиктивные договоры займа, затем те заявляли, что не могут выплатить долг. С заверенными нотариусом договорами займа обвиняемый отправлялся в службу судебных приставов для принудительного взыскания долгов. После этого на счета его знакомых перечислялись крупные суммы, а приставы списывали их в счет погашения долгов и отправляли липчанину. 

Эта схема, как сообщает прокуратура Липецкой области, использовалась с декабря 2016 года по май 2020 года.

Обвиняемый вину в ходе следствия не признал.
1
2
4
8
12

Комментарии (20)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Гость
01.10.2024 10:05
Ну, в Левобережном отделе приставов была похожая история. С главой отдела.
zzloyzz
30.09.2024 08:57
Глубокую схему вижу я, с участием приставов, возможно * .
Берлускони
29.09.2024 21:59
Как договора займа могут быть фиктивными, если они заверены * ?!
Наталья
29.09.2024 14:37
Что за байка, да ещё с такими суммами?!
Закон и порядок
28.09.2024 13:47
7% с 120 миллионов - это 8 400 000 в доход государства! Ему надо памятник ставить!
гость*
28.09.2024 09:18
Не имеешь право зарабатывать много! Должен жить в долг и желательно этот долг передать по наследству
5 серебренников
27.09.2024 21:41
Бред какой то. Зачем приставов приплетать там же сбор будет исполнительский в 7%, просто на ровном месте.
Нонка
27.09.2024 19:02
Ну какая вина при таком раскладе
экономикс
27.09.2024 17:03
да всё понятно, местный вариант старой схемы, широко известной (в узких кругах) как "молдавская"(но там еще и международные расчеты были задействованы).
Бабушка
27.09.2024 16:46
ничего не понятно, запутано. кто это писал, он сам понял что написано
Еще комментарии
Рекомендуем