Происшествия
4813
17.09.2023 09:46
13

В Липецке возбудили уголовное дело на создателя фирм-однодневок

При этом фирмами и их счетами для обнала пользовались другие люди.

Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждены уголовные дела в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном образовании двух юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и шести эпизодах сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый по предварительному сговору с иными лицами за денежное вознаграждение выступил в качестве подставного лица при создании фирм-однодневок. С этой целью в налоговый орган направлены документы, на основании которых в Единый госреестр юридических лиц внесены сведения о регистрации двух ООО, учредителем и директором которых является подозреваемый.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, реальную финансово-хозяйственную деятельность фирмы он не осуществляют, но с их расчётных счетов, открытых в различных банках, регулярно выводятся денежные средства. Все необходимые электронные данные для обналичивания денежных средств подозреваемый предоставил третьим лицам.

За неправомерный оборот средств платежей фигуранту грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

0
0
0
0
0

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Липчанин
18.09.2023 17:02
6 лет все равно лучше, чем ипотека на 25))))
Правда
18.09.2023 10:00
Мнение, их не только "прикрываюь", они их "организуют". Все эти "диреХторы" и "учредителЯ" люди мало образоввнные, пьющие, для которых две тыщи бооьшие деньги. Только это система существует очень давно, и ворон ворону глаз не выклюет. Так что будут отвечать "подсадные утки".
Мнение
18.09.2023 08:14
А сколько таких ещё? И без налоговиков это не обходится. Среди них есть тот, кто их прикрывает и зарабатывает на этом
Житель
17.09.2023 19:06
во дурак, надо было хоть дня 2 подождать, потом "однодневку" доказать не получится))))
Не нало
17.09.2023 16:28
Кошмарить бизнес, что не занёс кое кому?
Адвокат
17.09.2023 15:26
Наконец то правоохранительные органы взялись за работу! Давно пора прикрыть этих людей!
Чертополоховое поле
17.09.2023 14:12
Ещë бы обезопаситься от их заброшенных телефонных номеров. А то так приобрели казалось бы невзрачный номер, а потом коллекторы закидали тебя угрозами, пока вообще не выключили его.
Гостья1
17.09.2023 12:21
ПОДДЕРЖИВАЮ !!! БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УПРАВЛЧЮЩИМ КОМПАНИЯМ УДЕЛИТЕ И ПОСТАВЩИКАМ РЕСУРСОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ!!!. Оплачиваем УК,ООО- а обращайтесь к посредникам этих УК или ООО,??? А почему мы должны содержать помимо УК всех посредников ,штат работников ,налоги,отчисления и помещения? Необходимо допускать к работе такие организации,которые способны самостоятельно выполнять все работы. Меньше штат работников-меньше налогов,?, Так у посредников работников также содержать надо. А за все платим мы потребители,а зарплаты порой 15 т.или с пенсий.
Вот так
17.09.2023 11:19
Криминалистика — наука, изучающая преступников-неудачников, которые попались... Наука, изучающая преступников удачливый, называется политологией.
мнение
17.09.2023 10:29
Все правильно, его за копейки на шесть лет, а те для кого обналичивали по прежнему будут "неизвестными".
Еще комментарии