В громком деле обнальщиков был замешан налоговик

58-летнего руководителя отдела налоговой инспекции будут судить по части второй статьи 183 УК РФ «Незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, без согласия их владельца, которому она была доверена и стала известна по службе». Преступление вскрыли совместно УМВД, региональное УФСБ и отдел безопасности УФНС России по Липецкой области. На налоговика вышли в ходе расследования громкого дела обнальщиков.

«Следствием установлено, что с 2020 по 2022 год начальник отдела камеральных проверок налоговой инспекции передавал подпольным финансистам сведения, составляющие налоговую тайну: в мессенджере отправлял информацию о неуплаченных налогах и неоплаченных страховых взносах со штрафами и пенями, сведения о банковских счетах налогоплательщиков и их персональные данные, а также сообщал о случаях проведения проверочных мероприятий со стороны правоохранительных органов», — сообщает УМВД России по Липецкой области.

Речь идет о деле пятерых мужчин и трех женщин, которые занимались банковскими операциями в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. С 2020 по 2023 год они провели операций на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. Размер их незаконного дохода превысил 168 миллионов рублей. Финансовые операции велись через счета 35 подконтрольных группе организаций и индивидуальных предпринимателей.