Происшествия

01.12.2009 10:35

Липецкие предприниматели признаны виновными в незаконной банковской деятельности

Липецкие предприниматели признаны виновными в незаконной банковской деятельности

Советский районный суд Липецка признал двух индивидуальных предпринимателей, виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Действия осужденных квалифицированы по ч.1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области,  материалами дела установлено, что двое жителей Липецка вступили в 2008 году в преступный сговор на осуществление незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств. 

При этом один из них обязался найти подставные фирмы, через которые будут перечисляться денежные средства с целью их дальнейшего обналичивания, обеспечивать сохранность денежных средств, распределять между привлеченными лицами полученное вознаграждение, а другой осуществлял общее руководство, своевременно информируя клиентов об изменении реквизитов подставных юридических лиц и расчетных счетов физических лиц.

К примеру, одному из липецких предпринимателей, нуждавшемуся в наличных денежных средствах в размере 3,5 млн. руб., осужденные предложили обналичить указанную сумму за вознаграждение в размере 300 тыс. руб.

С этой целью они подыскали физических лиц из числа своих родственников и знакомых, которых убедили открыть лицевые счета в отделениях Сбербанка России и филиалах ОАО "Росбанк", а также использовали расчетные счета подконтрольных им юридических лиц. 

После поступления денежных средств предпринимателя на счета этих организаций, они перечислялись на расчетные счета физических лиц с указанием фиктивного основания перевода - оплата по договорам процентного займа.

Впоследствии необходимая сумма была снята и после получения соответствующего вознаграждения передана заинтересованному лицу. 

Полученный доход подсудимые распределили между собой в равных долях и использовали по собственному усмотрению.

Свою вину в инкриминируемом им преступлении они признали в полном объеме, заявив после консультации с защитником ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства.

При решении вопроса о мере наказания суд не нашел оснований для применения ст.64 УК РФ и приговорил виновных к штрафу в доход государства в размере 150 тыс. руб.

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.