В Липецке огласили приговор по громкому делу о «Городских кассах»

В Советском районном суде Липецка огласили обвинительный приговор в отношении двух организаторов и восьми участников организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), которым вменили еще и незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ).

Речь идет о братьях Павле и Руслане Гончарах, которые в 2013 году создали ООО «Городская касса» для приема платы за коммунальные услуги. В приговоре суда сказано, что братья воспользовались сетью пунктов по сбору коммунальных платежей для «незаконной банковской деятельности – обналичивания денег в интересах третьих лиц минуя официально действующие банковские структуры, вывода денежной массы из-под государственного контроля с последующим получением вознаграждения за оказанные услуги». Суд решил, что братья разработали общий план совместной преступной деятельности и втянули в нее еще восемь соучастников.

Суть преступной схемы, вмененной подсудимым, такова. Используя ряд подконтрольных коммерческих организаций, братья Гончары открыли в Москве, в Липецкой и Воронежской областях пункты по приему от населения платежей за различные коммунальные услуги. Получаемая наличка аккумулировалась в центральных офисах «Городских касс» без зачисления на специальные счета в банках, а затем передавалась клиентам за долю в 1,5 процента. 



Суд признал Павла и Руслана Гончаров виновными в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Их приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима и штрафу в 1 000 000 рублей.

Остальные восемь подсудимых также признаны виновными в участии в преступном сообществе и в незаконной банковской деятельности. Все они приговорены к разным срокам лишения свободы (кто — на 7 лет, кто — на 6 лет, кто на 5 лет и несколько месяцев). Две женщины из числа осужденных остались на свободе до достижения их малолетними детьми четырнадцатилетнего возраста). 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в областном суде.

Напомним, что 24 марта 2015 года деятельность «Городских касс» была остановлена полицейскими и сотрудниками ФСБ, которые провели обыски и задержания по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Из сообщения пресс-службы МВД России следует, что владельцы компании заработали на обналичиванию денег более 100 миллионов рублей. Полиция сообщила, что теневой оборот «Городских касс» превышал 3,9 млрд рублей. 

Уже в первые дни блокировки компании ЛЭСК, ГЭСК, «Квадра», ЛГЭК попросили липчан отказаться от привычного способа оплаты счетов и перейти на другие, например, внесения денег через свои центры работы с клиентами, банки и «Почту России». Один из братьев Гончаров, Руслан, позже сообщил GOROD48, что 30 миллионов рублей из платежей липчан, исчезли со счетов компании, пока он и Павел находились в СИЗО. «Городской кассе» в связи с процедурой банкротства по решению Арбитражного суда силовики вернули 46 миллионов рублей, и организация полностью рассчиталась со своими контрагентами.