Ломбард накажут за молчание

Прокурор Октябрьского района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в отношении Генерального директора ООО «Русский ломбард».

В соответствии с требованиями закона, организации, осуществляющие операции с денежными средствами, в т.ч. ломбарды, обязаны принимать меры по установлению и систематическому обновлению конфиденциальной базы данных о своих клиентах и выгодоприобретателях, осуществлять внутренний контроль, систематически направлять предусмотренную законом информацию в Федеральную службу финансового мониторинга, принимать иные меры организационного характера, направленные на пресечение преступных действий в данной сфере.

Учитывая, что в ООО «Русский ломбард» указанные требования не исполнялись, по итогам проверки приняты меры прокурорского реагирования.

Директору «Русского ломбарда» грозит штраф в размере от 40 0000 до 50 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.