Дело на 100 миллионов: СК сообщил о задержании группы обнальщиков

По версии следствия, члены группы подыскивали людей, готовых за символическую плату передать свои данные для регистрации фиктивных компаний, открывали на эти организации банковские счета, а потом обналичивали деньги клиентов, которые они переводили на счета за якобы оказанные компаниям услуги или проданные товары. Себе группа оставляла 13% от суммы перевода, что, по данным следствия, составило более 100 миллионов рублей.

«Деятельность группы пресечена во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ, МВД и ФНС России по Липецкой области при силовой поддержке управления Росгвардии. Уголовное дело возбуждено следователем СУ СК России по Липецкой области по признакам составов преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ». — сообщили в региональном Следкоме. 

У подозреваемых проведены обыски, изъятые деньги признаны вещественными доказательствами.  Следствие устанавливает обстоятельства деятельности группы, а также номинальных руководителей созданных ей юридических лиц.