Сотрудники банка похитили 20 миллионов рублей

По данным следствия в организованную преступную группу, которую создал частный предприниматель, входили кассир-операционист, главный экономист и сотрудник службы безопасности банка. - По предложению индивидуального предпринимателя обвиняемые оформляли кредиты на граждан. Документы для оформления кредитов использовались без ведома их реальных владельцев. К примеру, сотрудники банка использовали данные лиц, которые ранее обращались к ним за получением кредитов, но им было отказано, а необходимые копии документов этих лиц оставались в банке, - рассказал GOROD48 заместитель прокурора Советского района Липецка Сергей Душкин. - Также для оформления кредитов использовались документы сотрудников индивидуального предпринимателя. Шеф получал паспорта своих работников мошенническим путем, сообщая владельцам, к примеру, что документы необходимы для налоговой службы. В копии их трудовых книжек вносились данные о том, что люди работают на высокооплачиваемых должностях и, соответственно, могут взять крупные кредиты. Когда лимит реально существующих людей был исчерпан, обвиняемые стали просто подделывать документы. Сканировали паспорта и меняли в электронных версиях фамилии, имена и фотографии. Некоторое время, чтобы не привлекать к себе внимание, обвиняемые выплачивали по кредитам ежемесячные платежи. Афера вскрылась, когда по многим кредитам начались просрочки и сотрудники службы безопасности головного офиса банка начали звонить «должникам», на которых были оформлены кредиты, и сообщать им о задолженностях. Следствию удалось собрать доказательства по 91 преступному эпизоду, совершенному группой обвиняемых. В общей сложности ущерб, причиненный банку, составил более 20 миллионов рублей. Сейчас сыщики выясняют, каким образом были легализованы деньги, полученные преступным путем. В отношении обвиняемых было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Один из сотрудников банка пошел на досудебное соглашение — он рассказал следствию о членах группы и о роли каждого её участника, о механизме совершения преступлений, полностью раскаялся и признал свою вину. В отношении него уголовное дело было выделено в отдельное производство и сейчас направлено в Советский суд Липецка для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении остальных обвиняемых пока не завершено.