Общество

09.06.2017 16:21

Мастера черного «обнала», орудовавшие в Липецкой области, сядут на скамью подсудимых

35 5601
6
Мастера черного «обнала», орудовавшие в Липецкой области, сядут на скамью подсудимых

"Следственною частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области на основе собранных материалов полицейскими ГУЭБиПК МВД России, ГУ регионального МВД, УФСБ России по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении шести лидеров и четырнадцати активных участников организованного сообщества", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1, 2 статьей 210, частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и «Незаконная банковская деятельность».
Фигуранты являются жителями Воронежской, Липецкой и Саратовской областей в возрасте от 22 до 55 лет. Свою деятельность они осуществляли с февраля 2015 до июня 2017 года на территории Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областей, Краснодарского края.

По версии следствия, участники организованного сообщества за денежное вознаграждение предоставляли заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию и перечислению денежных средств с расчетного счета фиктивной организации по указанным им реквизитам. Банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходили по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались.

Для своей деятельности группа использовала более 200 подконтрольных фирм-однодневок. Операции осуществлялись с использованием банковских карт, оформленных на более чем 1800 подставных лиц. Незаконный доход, извлеченный злоумышленниками, превысил 20 млн рублей.
Правоохранительными органами проведено более 40 обысков, изъято более 200 печатей различных организаций и фирм-однодневок, свыше 500 банковских карт и ключей «банк-клиент» различных банковских учреждений. В порядке ст. 91 УПК РФ задержано 17 лиц.

В настоящее время продолжается комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств данной противоправной деятельности и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

35 5601
6

Комментарии (35)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Касим

19.01.2018 11:30
МЫ НЕ СЕЛИ И НЕ СЯДЕМ !!! МЫ С 48 РЕГИОНА ДЛЯ НАС НЕТ ЗАКОНА!!! МЫ УЖЕ ВСЕМ РУЧКИ ПОЗОЛОТИЛИ НАС ОТПУСТИЛИ ВСЕХ!!! МЫ НА СВОБОДЕ ХА ХА
ответить

Ковалю петуху

24.06.2017 00:19
Все ок. Как твои беспонтовые шлюхи? Побрил усатую, про подмышки не забудь.. познакомил детей? А надо... все кукарекаешь? Паспорт шубе замени... ато жена растроится...
ответить

Диме задроту

12.06.2017 23:30
Грязномазый, привет. Как твоя шмара, давно снималась в новом порно? Долго будете с хохлом писать заявы?
ответить

Рыбину диме

12.06.2017 23:26
Ванизьма, эт случаем не ты свой не промытый хавальник раззинул? Два вафельника могут, либо ты, либо хахол?!
ответить

Хохол

12.06.2017 22:28
А как поживает твой грязномазый друг дима, он так - же делит свою посасушку с вовой? Так-же снимает ее замызганое очко на телефон и показывает друзьям. Какие друзья, такие и ты, вафельный, защеканец хохол.
ответить

123

12.06.2017 21:05
Хорошего вечера, петушок
ответить

Петуху

12.06.2017 21:04
А ты уже отзываешься на это имя, значит смирился... блевотина, ответь... сыну рассказал про папу петуха?
ответить

Сошинский

12.06.2017 20:57
а ему когда по голове в лесу настучали, немного брызнули на него... он привыкший
ответить

123

12.06.2017 20:53
Сегодня ехал и харкнул в окно соплями, попал в какого-то мотоциклиста на харлее.. Коваль это не ты был? Хотел ещё посать, не успел.. тебе бы понравилось, чушок
ответить

123

12.06.2017 15:40
Ну хоббит, ну насмешил. Чет ты там вафля хохлятская кому давать собралась? Было бы там что-то, не воспитывал бы приемыша. Сказочник хренов. Если бы не палыч, так и ходил бы бездетный. А ты все денег с него хочешь.. )) мне кажется 10 из 10 находясь в твоей шкуре, давно бы вскрылись, ты же наоборот делаешь вид, что в твоей питушинной жизни все окей. Говорил тебе не однократно, самообман-путь в никуда.
ответить
Еще комментарии