Мастера черного «обнала», орудовавшие в Липецкой области, сядут на скамью подсудимых

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1, 2 статьей 210, частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и «Незаконная банковская деятельность».
Фигуранты являются жителями Воронежской, Липецкой и Саратовской областей в возрасте от 22 до 55 лет. Свою деятельность они осуществляли с февраля 2015 до июня 2017 года на территории Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областей, Краснодарского края.

По версии следствия, участники организованного сообщества за денежное вознаграждение предоставляли заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию и перечислению денежных средств с расчетного счета фиктивной организации по указанным им реквизитам. Банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходили по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались.

Для своей деятельности группа использовала более 200 подконтрольных фирм-однодневок. Операции осуществлялись с использованием банковских карт, оформленных на более чем 1800 подставных лиц. Незаконный доход, извлеченный злоумышленниками, превысил 20 млн рублей.
Правоохранительными органами проведено более 40 обысков, изъято более 200 печатей различных организаций и фирм-однодневок, свыше 500 банковских карт и ключей «банк-клиент» различных банковских учреждений. В порядке ст. 91 УПК РФ задержано 17 лиц.

В настоящее время продолжается комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств данной противоправной деятельности и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.