36-летний липчанин незаконно обналичил почти 119 миллионов рублей

36-летнего липчанина ждёт суд по обвинению в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. По данным следствия, он успел заработать свыше 15 миллионов рублей, а обналичить — почти 119 миллионов. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как считает следствие, обвиняемый использовал довольно хитрую схему. Он заключал со знакомыми фиктивные договоры займа, затем те заявляли, что не могут выплатить долг. С заверенными нотариусом договорами займа обвиняемый отправлялся в службу судебных приставов для принудительного взыскания долгов. После этого на счета его знакомых перечислялись крупные суммы, а приставы списывали их в счет погашения долгов и отправляли липчанину. 

Эта схема, как сообщает прокуратура Липецкой области, использовалась с декабря 2016 года по май 2020 года.

Обвиняемый вину в ходе следствия не признал.