Организаторш «прачечной» будут судить за отмывание 156 млн рублей

Передано в суд дело 39-ти и 45-летней липчанок, обвиняемых в нелегальных банковских операциях. По данным следствия, несколько лет назад женщины создали на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью, через которое затем обналичивали деньги клиентов.

«Злоумышленницы оформляли с клиентами фиктивные сделки и получали на расчётные счета подконтрольной фирмы деньги, которые затем возвращали заказчикам за вычетом комиссии от 6 до 13 %. Общий оборот нелегального бизнеса составил более 156 млн рублей», — рассказали в областном управлении МВД. 

Схему раскрыли сотрудники УЭБиПК регионального УМВД в 2021 году.