Банки в РФ усилят контроль за внесением крупных сумм наличными

ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных денежных средств, — отмечается на сайте регулятора.

«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», — говорится в сообщении.

В регуляторе подчеркнули, что особое внимание следует обращать на характерные признаки подозрительных транзакций, которые сформулированы как для физических, так и для юридических лиц.

При этом дополнительные меры контроля не затронут граждан, которые могут документально подтвердить свое финансовое положение, деловую репутацию и законность источников происхождения денежных средств, — пишет «Газета.Ru».