В Липецке будут судить подозреваемого в вымогательстве 250 миллионов рублей у «Свободного Сокола»

В Правобережный районный суд Липецка поступило на рассмотрение уголовное дело 43-летнего бизнесмена из Москвы, которого подозревают в покушениях на налоговые махинации и мошенничество. Судить его будут по месту совершения последнего преступления — в Липецке.

Как сообщает пресс-служба Правобережного суда Липецка, в Липецке мужчине вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, будучи в сговоре с ещё одним гражданином и обладая информацией о ранее возбужденном в отношении руководителей ООО ЛТК «Свободный Сокол» уголовном деле, мужчина под предлогом освобождения от уголовной ответственности потребовали с них 210 000 000 рублей и часть имущества предприятия общей стоимостью 40 804 458 рублей. Так, подозреваемые в мошенничестве требовали передать им рудную эстакаду стоимостью 6 038 08 рублей, доменную печь №1 стоимостью 13 726 545 рублей, доменную печь №2 стоимостью 14 448 531 рубль, коксовую эстакаду стоимостью 6 591 293 рубля.

Как следует из обвинительного заключения, 5 июня к генеральному директору ООО ЛТК «Свободный Сокол» обратился знакомый, который сообщил, что может организовать встречу с лицами, обладающими информацией по уголовному делу, возбужденному в отношении руководства «Свободного Сокола», и оказать содействие в освобождении их от уголовной ответственности. Гендиректор согласился.

Встреча прошла в ресторане гостиницы «Липецк». Там двое мужчин, не имевших реальной возможности и намерений помочь руководителям предприятия, потребовали за освобождение от уголовной ответственности часть имущества ЛТК «Свободный Сокол» в виде двух доменных печей, рудной и коксовой эстакад. 

11 июня встреча прошла уже в Москве в ресторане «Шатёр» на Чистопрудном бульваре. Там к первоначальным требованиям добавились новые: просили ещё 60 миллионов в качестве вознаграждения за услуги, и 150 миллионов требовалось перевести на счет юрлица.

16 июня прошла очередная встреча в ресторане «Эль Гаучито» на Кутузовском проспекте Москвы. На ней руководители «Свободного Сокола» попросили собеседников перенести следственные действия и повлиять на ход следствия. Но довести свой замысел подозреваемые в мошенничестве не смогли: 17 июня одного из руководителей ЛТК «Свободный Сокол» задержали, а информация о переговорах с подозреваемыми в мошенничестве с прилагаемыми фрагментами аудио-разговоров попала в «Телеграм».

Следствие отмечает, что подозреваемые в попытке мошенничества нанесли руководителям «Свободного Сокола» моральный вред и покушались на причинение материального ущерба в 250 804 458 рублей.

Бизнесмену, которого будут судить в Липецке, предъявлены и другие обвинения в покушении на мошенничество. По версии следствия, с января 2017 года по март 2019 учредитель тамбовской фирмы попытался получить незаконное возмещение НДС. Основанием для возмещения стали счета-фактуры по ремонту гостиницы «Державинская». Но фактически ремонтные работы не проводились. Владелец фирмы фиктивно заключил договорные отношения между его организацией и тремя иными фирмами, которые являются плательщиками НДС.

- Обвиняемый привлек граждан, не осведомленных о его преступленных намерениях, предложением о проведении работ по капитальному ремонту здания с внутренней отделкой помещений гостиницы общей стоимостью 2 000 000 000 рублей, в том числе НДС 305 084 745,76 рубля, - отмечает пресс-служба Правобережного суда. - Фактически указанные работы не выполнялись, а были имитированы взаимозависимыми лицами путем составления фиктивных документов о выполненных работах, с целью получения налоговой выгоды в виде незаконного возмещения НДС. После «проведения» ремонта по указанию обвиняемого была предоставлена в Инспекцию ФНС России через сеть «Интернет» первичная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2018 года, в которой указывалась к возмещению из бюджета сумма в 66 526 047 рублей. По аналогичной схеме были предъявлены в налоговый орган декларации за II и III кварталs 2018 года для получения из бюджета 93 491 628 рублей и 107 088 931 рубля.

Но необоснованно получить НДС не удалось: факт вскрыли сотрудники налоговой службы и УФСБ России по Тамбовской области.

С 14 декабря 2019 года в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 28 февраля 2021 года мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении преступлений, в которых его подозревают, бизнесмен не признал.