В Липецке два года действовала преступная группа по «отмыванию» денег

В группу входили более восьми человек. Как сообщает УМВД РФ по Липецкой области, подозреваемые зарегистрированы на территории Липецкой области и Краснодарского края организации и ИП, фактически не ведущие финансово-хозяйственную деятельность, и используемые для «отмывания» денежных средств.

«С 2018 по 2020 годы преступная группа осуществила незаконные банковские операции на сумму свыше 70 миллионов рублей. Участниками ОПГ извлечен доход в виде 13% от суммы переведенных заказчиками безналичных денежных средств, который составил  более 10 миллионов рублей», - сообщили в областном управлении МВД. 

СЧ СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», максимальные санкция статьи предусматриват до семи лет лишения свободы.