Происшествия
4407
13.03.2021 11:05
14

Производители бетона в Липецке сокрыли 9 миллионов от налоговиков

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО ТД «ЛЗСМ», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, директор коммерческой организации, специализирующейся на производстве бетона, сокрыл денежные средства в сумме более 9 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области. 

Достоверно зная о наличии задолженности перед налоговым органом, с января 2017 года по декабрь 2019 года произвел взаиморасчёты с контрагентами через третьих лиц, и сокрыл от погашения недоимки по налогам и страховым взносам денежные средства. 

Таким образом сокрытые денежные средства в размере около 8 млн рублей были направлены на платежи, не имеющие приоритета перед уплатой налогов и сборов.

Следствие считает, что фигурант сделал это умышленно, так как не реагировал на неоднократные требования налоговиков о погашении задолженности.

Преступление выявлено во взаимодействии с прокуратурой области.

В ходе расследования уголовного дела проведен масштабный комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств налогового преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Изучена финансово-хозяйственная деятельность организации, допрошены ее сотрудники, контрагенты. 

Собранная следователем доказательственная база позволила направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
0
0
0
0
0

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
рыба гниет с головы
13.03.2021 11:28
Уваркина то же 2 млн. от налогов утаила
чел
13.03.2021 11:59
За такие суммы могут и бетон закатать.
Либерал
13.03.2021 12:12
Хватит кошмарить бизнес!!!!
Рок Злой
13.03.2021 12:56
рыба гниет с головы, Ей можно... Она, понимаешь, нравственный ориентир.
Получите и распишитесь.
13.03.2021 14:04
А ведь это отразится на пенсиях кому в этом году идти или в следующим. Вот вам и начислят МИНИМАЛКУ.
в СССР такого не было
13.03.2021 15:08
Получите и распишитесь., .. в СССР пенсионеры не были вынуждены работать и по мусорам рыться как при Путине, который "пока я президент, не допущу повышения пенсионного возраста "
Житель
13.03.2021 17:06
По чужим карманам шарить всегда легче, чем бетон месить!
Липчанин
13.03.2021 18:08
Как можно не платить налоги несколько лет и вести деятельность? Налоговая блокирует счет, если не выполнил предписание по уплате налогов. Это возможно только с "молчаливого согласия" той же налоговой. Тех кто платит налоги так и норовят еще больше нагнуть, а кто миллионы тырит и не платит никому в сводку и попадает.
Абдулов
13.03.2021 18:14
Это либо связано со сменой ,,крыши,, , либо одурев от безнаказанности не поделились.
в СССР такого не было
13.03.2021 18:28
мой приятель Ваш скажет что это буржуйская продразверстка шарит по закромам кулаков , изымая последние крохи. в СССР строительный металл и бетон валялся под ногами и никому в голову не приходило его изымать.
Еще комментарии