Задержан заместитель руководителя Липецкого отделения Сбербанка РФ

Сотрудниками департамента экономической безопасности МВД РФ задержан заместитель руководителя Липецкого отделения Сбербанка РФ, сообщили в пресс-службе УВД по региону. Там уточнили, что уголовное дело против банкира и еще одного частного лица было возбуждено сотрудниками УБЭП по региону в декабре минувшего года по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». 

Задержаные подозреваются в организации схемы обналичивания и конвертации денег для последующей отправки за рубеж. Для этой цели ими было создано около 10 подставных фирм, через которые проводились эти деньги. Всего ими было переведено 3 млрд 800 млн рублей.

«К расследованию подключились работники МВД. 1 февраля подозреваемые были задержаны и этапированы в Москву. Ведется следствие», - рассказали в пресс-службе.