В Липецке задержали десятерых обнальщиков
Следствие полагает, что члены преступной группы получили незаконный доход в 9 000 000 рублей.
Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении десяти участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, предварительно установлено, что подозреваемые обналичивали деньги через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной финансовой операции, они получили свыше 9 000 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до семи лет.
Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Комментарии (2)