Группировку лжебанкиров-обнальщиков задержали в Калуге

Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Калужской области пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств.

Задержаны 4 человека: трое мужчин (28, 41 и 53 лет) и 37-летняя женщина. Группа действовала с 2020 года, используя 8 фирм полученных в качестве наследства. Подельники заключали фиктивные договоры на оказание услуг. Общий оборот составил более 800 миллионов рублей

В ходе обысков изъято более 100 банковских карт на подставных лиц, финансовые документы, компьютерная техника и мобильные телефоны

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Все подозреваемые дали подписку о невыезде.

«Эта группа длительное время оказывала услуги по незаконному обналичиванию, получая значительные проценты с операций», — сообщает сайт ik.news/kaluga.