В Липецке начался суд над предполагаемой бандой обнальщиков

«По версии следствия, подсудимые производили фиктивные финансовые операции, занимаясь обналичиванием денежных средств по счетам различных коммерческих организаций. За оказанные услуги они получали «процент» от заказчиков. Общая сумма переведенных с января 2016 года денежных средств составила свыше 179 миллионов рублей, а доход от незаконной деятельности — около 12,5 миллиона рублей», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Следствие полагает, что договоры с клиентами нелегального банка на инкассацию, кассовое обслуживание и снятие наличных заключались в устной форме, а стоимость услуг предполагаемых обнальщиков начиналась с 7% от суммы и была дифференцирована в зависимости от сути операции. Деньги поступали на счета под видом покупки товаров или оплаты за оказания услуг.



Ранее в прокуратуре сообщали, что следствие полагает, что с 2014 по 2016 годы организатор преступной группы вступил в сговор со своими знакомыми, в том числе была одна супружеская пара и ещё трое его знакомых. По его замыслу, участники организованной преступной группы должны были осуществлять работу с «клиентами» через сеть подконтрольных им юридических лиц, производя фиктивные финансовые операции по переводам денежных средств по счетам организаций.

Напомним, что в конце сентября Следственная часть СУ МВД России по Липецкой области возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности на 1,2 миллиарда рублей. Группа из пяти мужчин и трех женщин была задержана полицейскими и сотрудниками регионального УФСБ. Предварительно установлено, что соучастники проводили переводы и инкассацию в регионах Черноземья, при этом у них не было специального разрешения. Они использовали в этих целях подконтрольные организации и ИП, которые лишь создавали  видимость реальной деятельности. В частности, в суде звучали такие названия фирм, как «Квартал», «Ника», «Благострой».

Подсудимым, если их вина будет доказана, может грозить до 7 лет лишения свободы.