В России

17.04.2019 16:36

Банкам могут запретить замораживать счета россиян

3 1130
Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности. Это следует из проекта поправок Минфина к 115 ФЗ «О противодействии легализации...», с которым ознакомились «Известия»

Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности, банку для блокировки счетов, необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска. 

Сейчас кредитные организации при блокировке руководствуются своим внутренними правилами, не объясняя причин клиентам. 

По мнению Минфина, такие действия банков наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц. 

Эксперты из банков считают, что эти поправки сразу приведут к росту теневого оборота в стране. 
3 1130

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ОЭЗ

18.04.2019 11:56
Вот и в ОЭЗ - директор кито? Банкир. Раньше это называли ПАРТИЯ и партком, сейчас это БАНКи со своей корпоративной культур-мультур.
ответить

Закон

18.04.2019 11:54
Кому закон, а кому поклон. Банкам нОнче можно Фсё! Надо денег, блокируй вот закон, ответственность, а нету. Во власть нна-на? Это опять через банк. Министр с банка, ВРИО Губернатора - с банка, команду подмоги (свиту) тоже с банка. Вся власть банкирам :)))
ответить

Банк

17.04.2019 21:47
Экспертам из банков нужны заблокированные деньги. Заблокировал и крути верти.
ответить