Банда обнальщиков «увела» 1 млрд рублей

В Ростовской области задержаны семь участников организованной группы, подозреваемых в неправомерном обороте денежных средств, сообщает ГУ МВД РФ. Судом в отношении пятерых активных участников организованной группы лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данным следствия, с целью осуществления незаконных финансовых операций мужчины открыли 200 поддельных организаций, через которые вывели в теневой оборот около одного миллиарда рублей. Подставные конторы были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской и Ленинградской областях, а также в республиках Северного Кавказа.

В рамках предварительного расследования уголовного дела проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций. Изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных.