Дело «Городских касс» передали в суд

ГУ МВД России по Воронежской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих организаторов и 8 активных участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Речь идет о скандальных "Городских кассах".

- Противоправная схема по обналичиванию денежных средств, разработанная двумя братьями, была достаточно проста. Используя ряд подконтрольных коммерческих организаций, злоумышленники открыли в городе Москве, а также на территории Липецкой и Воронежской областей пункты по приему от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса. Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах без зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5 процентов. Теневой оборот денежных средств составлял более 5 миллиардов рублей в год, а общий доход от противоправной деятельности превысил 170 миллионов рублей, - рассказала Ирина Волк.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210 и частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении организаторов преступного сообщества судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками полиции и следователями проведено свыше 50 обысков, в результате которых изъяты документы, печати фиктивных юридических лиц, товарно-материальные ценности на общую сумму более 140 миллионов рублей, в том числе иностранная валюта, четыре дорогостоящих автомобиля, различная оргтехника, оружие и боеприпасы к нему. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что 24 марта 2015 воронежские правоохранители блокировали работу компании "Городская касса". Стражи закона выяснили, что один из владельцев бизнеса пускал деньги, которыми липчане оплачивали счета за коммуналку и прочие услуги, в теневой оборот. Он достигал 4 млрд рублей. Выяснено, что "навар" от прокрученных через оффшоры средств составил порядка 100 млн рублей. 24 марта одномоментно закрылись сотни отделений ООО «Городская касса», и не только в Липецке и области, но и в других регионах страны. Недоступным стал сайт компании, а организации-партнеры, проводящие свои платежи через «Городские кассы», перестали получать отчеты о движении средств. Уже в первые дни блокировки компании ресурсоснабжающие организации попросили горожан отказаться от привычного способа оплаты счетов и перейти на другие, например, внесения денег через свои центры работы с клиентами, банки и «Почту России».

В 2016 году было запущено банкротство "Городских касс", но тогда компания смогла выплатить все суммы кредиторам, и процесс закрыли.