Искать:
4
Воскресенье, 4 декабря 2016 г.02:52
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.

В Липецке вычислили группу "теневых" банкиров

Рекомендую
0
04 марта 2016 г., 16:48
10922
Изменить шрифт
В Липецке вычислили группу "теневых" банкиров

Криминальное сообщество за год получало доход в 6 млн рублей.

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России, УФСБ России по Липецкой области при содействии СОБР "Феникс" и ОМОН "Легион" УМВД России по Липецкой области, УУР УМВД России по Липецкой области пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону, преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности организовал 45-летний житель Липецкой области. Организованная группа отличалась сложной внутренней структурой. Ее основой стали родственные и коррупционные связи.

Созданные на территории Липецкой области фирмы незаконно предоставляли юридическим и физическим лицам услуги по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 5% от суммы переведенных безналичных денежных средств. Только за прошедший год злоумышленниками извлечен доход на сумму более 6 млн рублей. 

По выявленному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества» УК РФ. В отношении шести подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще трое находятся под подпиской о невыезде. 

Проводится комплекс мероприятий по установлению коммерческих организаций, которые прибегали к помощи подозреваемых лиц и уклонялись от налоговых выплат.
Теги новости: Мошенничество
Система Orphus
Ваши комментарии
Добавить комментарий
6569000
06 марта 2016 г., 20:14
Думаю надо не этих людей в разработку брать ,а руководство банков. Ну и заодно проверить налоговую саму.
дожили...
06 марта 2016 г., 13:19
Беспредел везде!!!
В Китае в 2015 году взысканиям подверглись более 280 тысяч чиновников


РИА Новости http://ria.ru/#ixzz427G3HLYG
ВООБЩЕ............
05 марта 2016 г., 22:47
Теневых руководителей не пробывали выявить.
Весь бардак под чьей "крышей".......
Все комментарии (31)