Происшествия
3815
04.08.2022 12:42
8
Четверо подозреваемых в мошенничестве похитили у банка 25 миллионов рублей
Деньги банк выдавал в качестве кредитов пяти фирмам.
Женщину подозревают в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и четырём эпизодам преступлений по части 3 статьи 327 УК РФ «Приобретение в целях использования или использование заведомо поддельных паспортов».
По версии следствия, в период 1 января по 5 августа 2021 года женщина приобрела у неизвестных лиц поддельные паспорта на имя четырёх граждан России — двух женщин и двоих мужчин. Паспорта были нужны для мошеннического получения кредитов и хищения средств ПАО «Совкомбанк».
В период с 1 января по 12 августа 2021 года четырьмя сообщниками на основании подложных документов пяти фирм: ООО «Глобал Транс», ОOO «Артель», ООО «Регионстрой», ООО «Канцтанта Сервис», ООО «Веста-Сервис» были заключены кредитные договоры с ПАО «Совкомбанк». После этого путем безналичных переводов полученных заемных денежных средств на счета третьих лиц четырьмя подозреваемыми были похищены у банка 25 миллионов рублей. Наличные со счетов они снимали в терминалах.
Известно, что в феврале подозреваемая в мошенничестве 42-летняя липчанка заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и изобличила своих пособников. Досудебное соглашение заключил и ещё один подозреваемый.
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Липецкой области, а расследовал дело второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Липецкой области.
Уголовное дело в отношении 42-летней липчанки уже направлено в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.
0
0
0
0
0
Комментарии (8)